ACAMS CAMS7 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition)

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ACAMS CAMS7 Prüfungsthemen:

Abschnitt	Gewichtung	Ziele
Thema 1: Rahmenkonzept für die Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung	25%	- Bestandteile des Compliance-Programms 1. Richtlinien und Verfahren 2. Interne Kontrollmechanismen - Aufgaben und Zuständigkeiten 1. Steuerung und Aufsicht 2. Pflichten des Compliance-Beauftragten
Thema 2: Risikomanagement und Sorgfaltspflichten	25%	- Überwachung und Meldung von Transaktionen 1. Überwachungssysteme und Erscheinungsformen 2. Meldungen über verdächtige Aktivitäten (SAR/STR) - Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (CDD/KYC) 1. Verfahren zur Identifizierung von Kunden (CIP) 2. Erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD)
Thema 3: Grundlagen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung	30%	- Definitionen und Phasen der Geldwäsche 1. Platzierung, Verschleierung, Integration 2. Erscheinungsformen der Terrorismusfinanzierung - Weltweite AML/CFT-Standards 1. FATF-Empfehlungen 2. Internationale Regelwerke
Thema 4: Erkennung und Verhütung von Finanzkriminalität	20%	- Ermittlungen und Durchsetzung von Vorschriften 1. Behördliche Ermittlungen 2. Fallbearbeitung und Dokumentation - Erscheinungsformen der Finanzkriminalität 1. Handelsbezogene Geldwäsche 2. Betrugs- und Korruptionsmodelle

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) CAMS7 Prüfungsfragen mit Lösungen

1. An employee in a corporation's finance department hears news of an internal investigation into potential fraud within the company, quits her job, and disappears. If they had been observed before her resignation, which characteristics of the employee would have been considered red flags? (Select Two.)

A) The employee had a lavish lifestyle for her income
B) The employee was constantly evasive about the reasons for leaving her previous corporate finance job
C) The employee was originally from a high-risk jurisdiction
D) The employee had friends in high-risk industries

2. Which should be provided to the board of directors or designated specialized committee when preparing suspicious activity reports (SARs)?

A) All possible details of SARs filed during the reported period
B) Statistical data regarding SARs filed during the reported period
C) Copies of all SARs filed during the reported period
D) Names of all customers subject to SARs filed during the reported period

3. A large international financial institution (FI) operates in both the United States and the European Union. A cross-border transaction involving a high-net-worth client with dual U.S. and French citizenship raises concerns due to a third-party intermediary in a high-risk jurisdiction.
Given that the transaction falls under the U.S. Bank Secrecy Act (BSA) and OFAC requirements, as well as the EU's 6th Anti-Money Laundering Directive (6AMLD) and European Banking Authority (EBA) regulations, what is the best approach for the compliance team to ensure compliance?

A) Defer to the most stringent regulatory regime to streamline compliance
B) Follow U.S. regulations only, as the transaction originates in the United States
C) Follow EU regulations only, as the beneficiary is based in France
D) Implement a dual-compliance approach satisfying both U.S. and EU AFC regulations

4. An employee at a financial institution (Fl) suspects that one of their co-workers is involved in a financial investment scam syndicate. Which step should be taken next by the employee who has the suspicion?

A) Use the Fl's whistle blowing channel to report the suspected employee
B) Question their co-worker to determine If their suspicions are correct before reporting to the Fl's Human Resources department
C) Conduct an open-source intelligence investigation using artificial intelligence tools to gain more information on the activities of the suspected employee
D) Warn colleagues and customers of the F1 that the employee's suspicious financial investment proposals could be a scam
E) Report the suspected employee to the line manager of the F1 to take the required action

5. Which insurance product is considered the lowest risk for money laundering?

A) Annuity contracts
B) Permanent life insurance policies
C) Group insurance products
D) Cash-secured products

Fragen und Antworten:

1. Frage Antwort: A,B

2. Frage Antwort: B

3. Frage Antwort: D

4. Frage Antwort: A

5. Frage Antwort: C