ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Prüfungsthemen:

Abschnitt	Gewichtung	Ziele
Thema 1: Verstehen der Risiken und Methoden der Finanzkriminalität	30%	- Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Produkten aus anderen Finanzbereichen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Glücksspiel und Wetten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Vermittlern und Dienstleistern - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit MSBs, PSPs und E-Commerce-Plattformen - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit dem Immobilienbereich - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit VASPs, Kryptowerten und zugehörigen Produkten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und risikoreichen Kunden - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten - Finanzkriminalitätsrisiken im Zusammenhang mit Treuhandverhältnissen und Dienstleistern für Gesellschaftsgründungen
Thema 2: Werkzeuge und Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
Thema 3: Aufbau eines AFC-Compliance-Programms
Thema 4: Globale AFC-Rahmenwerke, Steuerung und Vorschriften		- Regulatorische Rahmenbedingungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung (Wahlmöglichkeiten: Kanada, EU, Vereinigtes Königreich, USA)

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) CAMS7-Deutsch Prüfungsfragen mit Lösungen

Frage #1

Ein AML-Compliance-Beauftragter erhält einen unabhängigen Prüfbericht mit einer Reihe von Feststellungen.
Eine angemessene Antwort auf den Bericht würde Folgendes umfassen:

A. Erneute Durchführung der Tests für die in den Feststellungen genannten Kontrollen, um die Ergebnisse des Audits zu bestätigen
B. Übertragung der Verantwortung für die Überprüfung des Aktionsplans an den Vorstand
C. Definieren von Abhilfemaßnahmen basierend auf der Ursachenanalyse der Ergebnisse
D. Ausarbeitung detaillierter Aktionspläne zur Umsetzung durch das Auditteam, um die Feststellungen abzuschließen

Frage #2

Wenn eine Organisation im Rahmen ihrer unternehmensweiten Sanktionsrisikobewertung von einer potenziellen Schwachstelle erfährt, die sich auf eine im Vergleich zur Unternehmensgröße und den ermittelten Geschäftstätigkeiten geringe Anzahl von Sanktionsscreening-Warnmeldungen bezieht, welche Maßnahme würde am besten sicherstellen, dass der Risikobereich ordnungsgemäß verwaltet und bestmöglich behoben wird?

A. Verbesserung der Mitarbeiterschulung zur Dokumentation der Begründung geschlossener Warnungen
B. Überprüfung der Parameter und Schwellenwerte des Überwachungssystems nach der Transaktion
C. Überprüfung der unternehmensweiten Risikobewertungsmethodik
D. Überprüfung der derzeit im Screening-System verwendeten Fuzzy-Logik

Frage #3

Welche Risiken der Finanzkriminalität sind mit E-Commerce-Plattformen verbunden? (Wählen Sie vier aus.)

A. E-Commerce-Plattformen, die als Tarnung für illegale Transaktionen genutzt werden
B. E-Commerce-Plattformen fördern unregulierte Peer-to-Peer-Kredite
C. E-Commerce-Plattformen werden missbraucht, um Erträge aus Straftaten zu transferieren
D. Verwendung von Fremdwährungen zur Verschleierung von Erträgen aus Straftaten
E. E-Commerce-Plattformen sind anfällig für Betrugsmaschen
F. Verwendung gestohlener Bankkarten für Online-Einkäufe

Frage #4

Was ist das primäre Geldwäscherisiko im Zusammenhang mit Prepaid-Karten?

A. Sie können anonyme Geldtransfers ermöglichen.
B. Sie eliminieren Cyberrisiken vollständig
C. Sie generieren immer Zinserträge.
D. Sie verringern die Transaktionsgeschwindigkeit

Frage #5

Die US-Niederlassung eines Finanzinstituts erhält eine Vorladung der Strafverfolgungsbehörden mit der Aufforderung, detaillierte Aufzeichnungen über die Kontoaktivitäten eines Kunden bereitzustellen. Der Kunde ist Teil eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen Geldwäsche. Gleichzeitig hat das Institut von einer anderen Bank eine Informationsanfrage nach FinCEN 314(b) erhalten, in der um Details zu Transaktionen desselben Kunden gebeten wird. Das Compliance-Team ist damit beauftragt, sowohl die Vorladung als auch die Anfrage nach FinCEN 314(b) zu beantworten.
Welche Priorität sollte der Compliance Officer bei der Beantwortung dieser Anfragen haben und gleichzeitig sicherstellen, dass alle gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen erfüllt werden?

A. Wenden Sie sich an den Rechtsberater der Institution, um die Vorladung zu bestätigen, und reagieren Sie dann direkt auf die Strafverfolgungsbehörden. Stellen Sie dabei sicher, dass alle Unterlagen ordnungsgemäß aufgezeichnet werden.
B. Stellen Sie die angeforderten Unterlagen unverzüglich sowohl den Strafverfolgungsbehörden als auch dem anderen Finanzinstitut zur Verfügung, um eine umfassende Zusammenarbeit und Transparenz sicherzustellen
C. Reagieren Sie zuerst auf die Anfrage nach FinCEN 314(b), da diese den freiwilligen Informationsaustausch mit Partnerorganisationen ermöglicht.
D. Benachrichtigen Sie den Kunden über die Informationsweitergabeanfrage des anderen Finanzinstituts und holen Sie dessen Zustimmung ein, bevor Sie antworten.

Fragen und Antworten:

Frage #1 Antwort: C

Frage #2 Antwort: B

Frage #3 Antwort: A,C,E,F

Frage #4 Antwort: A

Frage #5 Antwort: A